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【社会】パナマ文書で判明 多数の日本人がタックスヘイブンに法人設立 犯罪の金隠匿も

引用元: http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1460208482/

1: 2016/04/09(土) 22:28:02.41 ID:CAP_USER*.net
国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)が南ドイツ新聞を通じて入手したパナマの法律事務所内部文書(パナマ文書)の分析で、多数の日本人がタックスヘイブン(租税回避地)に法人を設立していたことが判明した。一部には、捜査の遅延などを狙い犯罪で得た収益を隠匿するための利用もありそうだ。

「海外に金を飛ばすのは簡単だ。マルチ商法、おれおれ詐欺、アダルト動画業者。怪しいやつらはみんなタックスヘイブンを使っている」

出資金詐欺で約3億4000万円を集めたとされる兵庫県芦屋市の男性(41)は、回避地の1つ西インド洋の島国セーシェルに法人を所有する。オンラインカジノに関係する事業を始めるため、インターネットで法人設立業者を探していた2013年、中国の会社を通し取得した。

「日本ではグレーゾーンのビジネスでも、タックスヘイブンを使って金を動かせば当局の目をごまかせる」と説明する。

男性は10~14年に神戸、大阪両地裁から、架空の投資話などで金を集めたとして、5件の民事訴訟の判決で計約3600万円の支払いを命じられたが賠償には一切応じていない。原告側代理人の1人は「国内に差し押さえできる財産がなかった」と振り返る。

出資金詐欺に詳しい紀藤正樹弁護士はこうした回避地での法人所有は、犯罪で得た金を海外に移して時間を稼ぐのが目的だと分析。「警察が現地の当局に照会をかけなければならず、金の流れを確認するために1年間は捜査が長引いてしまう」と指摘した。

内部文書でセーシェルでの法人設立が判明した福岡県苅田町のトレーダー(44)は、客から集めた出資金を海外の口座に入れ運用していた。法人設立を委託した香港の業者からは「登記書類上の株主や役員の欄にあなたの名前は一切出さないこともできる」と説明を受けたという。

中国、香港の法人設立業者はいずれもパナマの法律事務所と提携していたとみられる。

税金逃れに関する著作のある深見浩一郎氏は、法人本来の所有者を合法的な手法で分からなくすることは可能だと指摘。

「そもそも犯罪収益や裏金をタックスヘイブンに送り込めてしまう制度自体に問題がある」と強調した。

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http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20160409/dms1604091830007-n1.htm
パナマ文書(パナマぶんしょ)またはパナマペーパー(英語: Panama Papers)とはパナマの法律事務所、モサック・フォンセカ(Mossack Fonseca)によって作成された一連の機密文書である。

net

文書は1970年代から作成されたもので、総数は1150万件に上る。文書にはオフショア金融センターを利用する21万4千社の企業の、株主や取締役などの情報を含む詳細な情報が書かれている。

これらの企業の関係者には多くの著名な政治家や富裕層の人々がおり、公的組織も存在する。

合計2.6テラバイトに及ぶ文書は匿名で2015年にドイツの新聞社『南ドイツ新聞』に漏らされ、その後、ワシントンD.C.にある国際調査報道ジャーナリスト連合にも送られた。80か国の107社の報道機関に所属する約400名のジャーナリストが文書の分析に加わった。

2016年4月3日、この文書についての報道は149件の文書とともに発表された。関連企業・個人リストの完全版は同年5月初めに公開される予定である

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sm

wiki

76: 2016/04/09(土) 23:37:02.85 ID:onph9sl+0.net
>>1
そうだよ。
こういうのは、まともな企業は手を出さないものとイメージはくくられてた。

9: 2016/04/09(土) 22:30:53.31 ID:Qn9SBuJe0.net
ヤクザのもあるんだろ
オレオレ被害の金もたんまりあるんじゃね?

11: 2016/04/09(土) 22:31:34.33 ID:4Lsikt3N0.net
こんなことどーでもいい
俺が富裕層でも節税する
誰でもそうする。
CH017_L

210: 2016/04/09(土) 23:54:46.16 ID:JAX9fw+Z0.net
>>11
節税と言うより合法脱税だろ
ちゃんと金持ちからは所得に見合った税金を日本で稼いだんなら日本に入れてもらわなきゃならんだろ
どうでもいいことじゃないよ

27: 2016/04/09(土) 22:39:21.00 ID:t0BTxH7p0.net
今やっちゃってるのなんてカネを作るところに違法性が無ければどうすることも出来ないんだから
これが出来なくするための根本的な仕組み作りを国際協力して作れよ。

64: 2016/04/09(土) 23:29:20.64 ID:jhai85mN0.net
法律というのは社会での最低限のルールだということを忘れたのか?

最低限のルールさえ守っていれば何をしても許されるという考え方は明らかに間違い
幼稚すぎてはなしにならんwww

106: 2016/04/09(土) 23:41:37.35 ID:hm/ae7oI0.net
タックスヘイブンに租税を回避した人
「金の亡者」
「守銭奴」
「恥知らず」

他に呼称はあるかな?
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220: 2016/04/09(土) 23:59:25.22 ID:QCZ6JP/70.net
>>106
グローバリスト

121: 2016/04/09(土) 23:43:40.50 ID:DdspdVuE0.net
特別会計から出た金があるらしいね

134: 2016/04/09(土) 23:45:30.20 ID:iZE19SjQO.net
>>121
マジかよ…政治家って追い剥ぎの集団と思うことにする。

142: 2016/04/09(土) 23:46:20.05 ID:tf7nxWpd0.net
なにこれ?ペーパーカンパニー?

175: 2016/04/09(土) 23:49:29.28 ID:rk2jjgxT0.net
エンブレム事件の時にもあったけど、
日本にも言論統制ってあるんだよね

189: 2016/04/09(土) 23:50:45.12 ID:t2KY70Pk0.net
国税局に良心は無いのか、本当にこれからの日本を考える人は居ないのだろうか

256: 2016/04/10(日) 00:29:11.54 ID:cvhbccuE0.net
天から地に落ちるとはこのことだな、上級国民も諸行無常。
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268: 2016/04/10(日) 00:30:19.39 ID:UrijwmEy0.net
民衆蜂起生中継


ロンドン
https://www.youtube.com/watch?v=CKYFzmbjVl4



パリ
https://www.youtube.com/watch?v=fBf_3W6Ib08



これでも見てようぜ

354: 2016/04/10(日) 00:40:17.27 ID:rpEmKEic0.net
>>268
おいおい・・パリ、催涙弾使われてねーか?

397: 2016/04/10(日) 00:44:23.39 ID:9TzKAoYB0.net
>>268
パリのほうはパナマ文書は関係ないみたいだね。

305: 2016/04/10(日) 00:34:41.36 ID:+STdk9iF0.net
パリのは元々は新卒の雇用に関するデモだけど、その原因として大企業の租税回避は当然槍玉に挙げられるだろうな

328: 2016/04/10(日) 00:37:29.35 ID:+AIXBLDI0.net
法律より強いから上級国民なんやで

360: 2016/04/10(日) 00:41:06.40 ID:0TKWr13p0.net
絶対安全な場所だと安心して資金入れてただろうから、今頃タックスヘイブン使ってたやつらは焦ってんだろうなあ
下手に移そうとするわけにもいかないし

410: 2016/04/10(日) 00:45:07.26 ID:rHgdZjZt0.net
本音はうらやましいだけだろ?

414: 2016/04/10(日) 00:45:40.33 ID:zisS4wMs0.net
タックスヘイブンに金融子会社なんて常識だったろ
むしろそれをやらない企業は株主から吊し上げを食らう

441: 2016/04/10(日) 00:47:07.31 ID:E3o/W4xg0.net
そしてここが重要だ
犯罪と認識されなければOKという組織が存在するということだ

615: 2016/04/10(日) 01:00:06.65 ID:0+Lqehr90.net
まあ何より
リストには確実に法律決める側の人間もいるだろうけど
自分が払いたくないようなもん人に払わせるなって言うね

663: 2016/04/10(日) 01:08:02.78 ID:AxTvB0bU0.net
これ、なんで日本政府は調査しないの?

675: 2016/04/10(日) 01:10:57.97 ID:6GRS0kOr0.net
>>663
企業名とか出たら株価落ちるし
政治家が絡んでいたらやばいし
参議院選挙前だからでしょ

700: 2016/04/10(日) 01:17:54.40 ID:pcIoJueJ0.net
金額ではじめたらもっとやばいだろうな 特に個人は言い逃れできんわな

704: 2016/04/10(日) 01:19:57.58 ID:3goxs/Im0.net
>>700
個人は完全アウトだと思う
企業は普通にペーパーじゃない海外の子会社だったら別に問題ないだろうし

816: 2016/04/10(日) 01:50:31.54 ID:fmDZe/Dt0.net
一番調べてほしいのは
パチンコ業界
間違いなくわんさかでてくる

339: 2016/04/10(日) 00:38:18.03 ID:3792mmFf0.net
世界規模でこんだけ巨額の租税回避が行われてたら
そりゃ経済も停滞するわな
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